Riesgo LAFT
(Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
El cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones empresariales.
En Cadiz ayudamos a empresas y organizaciones a implementar sistemas de prevención y control que permitan cumplir con la normativa vigente y reducir riesgos legales y reputacionales.
Nuestros servicios incluyen:
- Diseño e implementación de sistemas de prevención LAFT
- Elaboración de manuales y políticas internas
- Identificación y análisis de riesgos
- Capacitación al personal en cumplimiento normativo
- Auditorías y evaluación de controles internos
- Asesoría en cumplimiento de obligaciones regulatorias
- Elaboración de reportes y procedimientos de control